Örgütün lideri olduğu belirtilen ve kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı ve iade sürecinin devam ettiği ortaya çıktı. Örgütün yönetim kademesinde ise Nuran Duran ve Bahar Öte gibi isimler bulunuyor.
MASAK ve Merkez Bankası (TCMB) raporlarına yansıyan rakamlar, vurgunun boyutu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde, örgütün kontrolündeki paravan şirketler ve IQ Money altyapısı üzerinden geçen toplam işlem hacminin 155.518.792.790 TL (155 Milyar TL'den fazla) olduğu tespit edildi.
Örgüt, "IQ Money" adlı yasal ödeme kuruluşu lisansını bir zırh olarak kullandı. Sistemin işleyişi şu adımlarla gerçekleşti; Panel Entegrasyonu kısmında IQ Money'in sağladığı API yazılımları, 1xbet, Meritking, Onwin gibi 196 farklı yasa dışı bahis sitesine doğrudan entegre edildi.
Suç gelirlerinin izini kaybettirmek için örgüt çok katmanlı bir "aklama" stratejisi izledi. İlk etapta katmanlaştırma (Layering) çerçevesinde, toplanan bahis paraları, IQ Money'den Odin Fintech gibi şüpheli Nuran Duran'a ait paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" adı altında aktarıldı.
Örgüt lideri Mustafa Duran'ın, faaliyet izni iptal edildikten hemen sonra Almanya'ya yaklaşık 2,1 milyon Euro transfer ederek suç gelirlerini yurt dışına çıkardığı MASAK tarafından belgelendi. Fonların önemli bir kısmı, herhangi bir borsaya kayıtlı olmayan ve izi sürülemeyen "soğuk cüzdanlar" üzerinden global kripto borsalarına (Binance, Kraken vb.) aktarıldı.
Merkez Bankası denetçileri şirkete gittiğinde, sistemlerin kapalı olduğu ve sunuculara erişilemediği gibi bahanelerle karşılaştı. TMSF kayyım olarak atandığında ise eski yönetimin tüm bilgi işlem altyapısını ve muhasebe kayıtlarını kaçırdığı, geride hiçbir veri bırakmadığı ortaya çıktı.
